Lyconet: a che punto sono le indagini a carico di Freidl?

La WKStA, la Procura centrale per i crimini finanziari e la corruzione con sede a Vienna, è competente per i reati di appropriazione indebita o abuso di beni, nonché per il riciclaggio di denaro.

In collaborazione con il Bundesamt fur Verfassungsschutz, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, la WKStA sta conducendo l’indagine penale su Hubert Freidl e il suo schema piramidale Lyoness/Lyconet/MyWorld.

Anche i professionisti legali più esperti hanno scosso la testa increduli quando, qualche anno fa, la WKStA di Vienna, all’epoca ancora sotto la direzione del procuratore capo Michael Schön, ha sospeso le indagini su Hubert Freidl e il suo schema piramidale.

L’ufficio del procuratore di allora aveva interrotto l’indagine su Freidl per sospetto di gestione di uno schema piramidale e di grave frode professionale in circostanze dubbie.

Durante gli anni di indagine, non sono mai stati controllati i conti bancari o i bilanci dell’azienda, e anche la perizia economica commissionata, che dimostrava come Lyoness fosse uno schema Ponzi, è stata ignorata.

Anche le scadenze imposte dal giudice sono state ignorate e le domande presentate in modo approssimativo e incompleto, rendendole inutilizzabili in tribunale.

A causa di questi “gravi errori formali e carenze sostanziali“, la causa depositata in tribunale è stata rinviata, suscitando aspre critiche da parte dei media per l’incompetenza dell’ufficio del procuratore.

A causa della negligenza nelle indagini, non è stato possibile ottenere risultati rilevanti e, inoltre, tali circostanze hanno permesso agli imputati di modificare lo schema piramidale per attirare ancora più persone con false promesse, scrive il quotidiano “Der Standard“.

Nel frattempo, il numero di reati commessi da Hubert Freidl e dalla sua azienda è aumentato a tal punto da non poter più essere ignorato.

A livello internazionale, sono coinvolti in decine di controversie legali.

Ad esempio, il conto svizzero di Lyoness Europe AG, con oltre 6 milioni di franchi svizzeri, è stato sequestrato per debiti fiscali.

Inoltre, il registro delle esecuzioni contiene altri pignoramenti, come quelli per le parcelle degli avvocati e i crediti vantati dalle parti lese in Svezia.

Anche il conto tedesco di Lyconet presso la VR Bank Bonn Reno-Sieg è stato pignorato, con quasi 1 milione di euro a seguito di un’ordinanza.

In Italia, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso di Lyconet, e confermato le sanzioni imposte dall’AGCM.

In Polonia, i pubblici ministeri hanno sequestrato i fondi dai conti di Lyconet e hanno ordinato alla società di cessare le operazioni.

Sette conti bancari, per un totale di circa 6 milioni di dollari, sono stati congelati e sono ora oggetto di indagini preliminari.

In Norvegia, Lyoness è stata bandita nel 2018 e da allora sono in corso azioni civili contro Lyoness Europe AG e Lyoness Norway AS presso il tribunale distrettuale di Oslo.

Ciononostante, hanno semplicemente continuato a svolgere la loro attività, violando il divieto esplicito, per cui ora la procura si occuperà anche di questo.

In Turchia, il debito fiscale di 20 milioni di euro deve ancora essere pagato al Ministero delle Finanze turco.

Eppure, Hubert Freidl ha aperto una nuova società in Turchia e le autorità ne sono ben consapevoli.

Il GEIE-BE, tramite i suoi avvocati, ha presentato una denuncia penale contro Hubert Freidl, tra gli altri, presso il WKStA di Vienna, e questa volta le indagini non saranno approssimative.

Nel frattempo, l’autorità austriaca WKStA è passata sotto una nuova direzione.

E siamo certi che l’epilogo, questa volta, sarà diverso.

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