Amway

Introduzione. In un recente sviluppo legale, l’Agenzia indiana per l’applicazione della legge (ED) ha presentato una denuncia contro Amway India Enterprise Pvt Ltd con l’accusa di riciclaggio di denaro. Questa fa seguito all’accusa di Schema Piramidale ricevuta nel 2022. [Link di approfondimento] Questo articolo dettagliato esplora gli aspetti chiave di questa controversia legale, il contesto … Leggi tutto

Le autorità indiane hanno avviato un’indagine a carico di Amway. La fase preliminare dell’indagine è iniziata con un congelamento di beni per 99,1 milioni di dollari. Le indagini sono partite dalle accuse di schema piramidale e riciclaggio di denaro. Come da titolo del “New Delhi Television” [link]: “Frode Piramidale”: congelate 750 milioni di rupie dell’azienda … Leggi tutto