Sequestrati i conti correnti Lyoness in Polonia.

L’Ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ha pubblicato sul sito ufficiale l’annuncio della conclusioni delle indagini a carico di Lyoness. L’investigazione si è conclusa con il sequestro di quasi 6 milioni di euro su 4 diversi conti bancari, tutti intestati a Lyoness Europe AG. I conti erano tenuti presso la ING Bank Slaski SA, in […]

Continua a leggere

HyperFund sotto indagine in Germania per frode finanziaria.

In un comunicato pubblicato sul sito governativo ufficiale il 19 ottobre 2021, la BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca), ha comunicato l’avvio delle indagini per sospetta frode finanziaria a carico di HyperFund. Inoltre, la BaFin ha classificato HyperFund come “attività non autorizzata”, poiché sprovvista di licenze per operare in Europa nel mercato delle cripto. […]

Continua a leggere

HyperFund dichiarato illegale in Nepal.

Il Dipartimento Commercio, Approvvigionamento e Tutela dei Consumatori del Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Forniture nepalese ha pubblicato un avviso in cui dichiara illegale, fra altre aziende menzionate (tra cui Crowd1, Jocial, Solmax, Point Wish), anche HyperFund, in quanto schema piramidale. Il dipartimento ha anche comunicato che chiunque sia coinvolto in questo business fraudolento […]

Continua a leggere

EvoRick / SkyWay segnalato come illegale anche in Spagna.

EvoRick / SkyWay sono i due nomi dello stesso schema piramidale portata avanti nel mondo da un gruppo di promoter ponzatori ben noti alle autorità, riunitisi sotto il nome dell’azienda UGPay. Gente del calibro di: Harin Arun Andrew Hawkes Andrey Khovratov Armands Murnieks Evgeny Kudryashov Viktor Morozov Tutti ex Formatori motivazionali, poi riciclatisi ponzari, già […]

Continua a leggere

Il Baliato di Guernsey segnala HyperFund come illegale.

Tra la Francia e la Gran Bretagna, nel canale della manica, vi sono un piccolo gruppo di isole, indipendenti ma facenti parte comunque dei possedimenti della Corona britannica. Queste isole, note come Baliato di Guernsey, sono dotate di enti di controllo finanziario autonomi e indipendenti da quelle del Regno Unito. Il 6 ottobre, l’equivalente “Consob” […]

Continua a leggere
1 2 3 14