Di recente mi è capitato sotto gli occhi un progetto discutibile. Tutto ha avuto inizio quando uno dei fondatori di un’azienda di nome Dubai Mining mi ha contattato per una consulenza. Tuttavia, quando ho fatto presente che avrei verificato la legalità del loro progetto e il rispetto delle leggi italiane, hanno rifiutato di avviare la … Leggi tutto
La class action (2017). Otto querelanti hanno presentato un’azione legale collettiva accusando Herbalife Ltd., unitamente ad altre aziende e individui collegati, di aver usato dichiarazioni false e ingannevoli per invogliare le persone a partecipare a eventi dal vivo che sarebbero stati pubblicizzati come “il percorso garantito per raggiungere il successo finanziario che cambia la vita” … Leggi tutto
A firma, di Cristina Rivero, intendente per la vigilanza finanziaria della Banca Centrale dell’Uruguay, è stato pubblicato un avvertimento su Be, una società promossa in Uruguay e forse in altri Paesi del Sud America con il nome di “Sky Team Experience”. [Fonte: Sito della Banca Centrale] Secondo un avviso del 1° marzo della Banca Centrale, … Leggi tutto
“Il 22 dicembre 2020 la Prokuratura Okręgowa w Warszawie [Procura distrettuale di Varsavia] ha ricevuto una denuncia penale contro gli amministratori delegati della Lyconet International AG, con sede a Vienna, della Lyconet Global AG, con sede a Zurigo, della Lyoness Europe AG, con sede a Buchs, della myWorld Poland sp. z o.o., con sede a … Leggi tutto
Secondo quanto riportato dal quotidiano Expressen il 28 marzo, le autorità svedesi hanno fatto irruzione negli uffici aziendali di Crowd1 a Stoccolma lo scorso novembre, con il conseguente sequestro di computer e documenti e l’arresto di tre persone collegate all’azienda. [Fonte] (Testo tradotto in italiano in fondo all’articolo). Le informazioni non erano state rese note, … Leggi tutto