In attesa di scrivere una recensione più esaustiva sull’azienda OmegaPro, riporto tutti i motivi per cui non consiglio di aderire a quello che è a tutti gli effetti uno schema piramidale truffaldino conclamato.
Cos’è OmegaPro?
OmegaPro, in sintesi, uno schema piramidale basato su un trading bot, fondato da Andreas Szakacs (Svezia), Mike Sims (USA) e Dilawar Singh (Germania).
Che risultano ex pezzi grossi della truffa OneCoin.
In passato, per spingere la truffa negli Stati Uniti e in Brasile, OmegaPro si è avvalso come Ambassador di due Vip come il calciatore brasiliano Ronaldinho, già finito nei guai con altre frodi cripto, e l’attore disoccupato Steven Seagal.
Ricordiamo che Seagal ha patteggiato con la SEC una multa di 330 mila dollari per aver promosso la truffa Bitcoiin (nota le due “ii”), un’altra truffa nel 2018, e più di recente è rimasto invischiato nella frode di SkyWay Capital.
Fonte: SEC
Il formatore di OmegaPro.
La prima è che Eric Worre è stato da poco nominato “Nuovo Coach Strategico Ufficiale” OmegaPro.
Sebbene ai networker più ingenui, questo nome possa risultare quasi una garanzia, purtroppo la verità è un’altra.
Eric Worre è famigerato nel settore per aver contribuito a promuovere le più grosse truffe spacciate da “network marketing”, nel corso degli ultimi decenni di attività.
(Qui un articolo dedicato: “Eric Worre, l’uomo che distrusse il Network Marketing“)
La seconda è che Eric Worre va ad affiancare il noto formatore Jordan Belfort, il “lupo di Wall Street” già condannato per truffa e che ha scontato ben quattro anni di galera per questo reato.
Jordan Belfort compare spesso nei webinar “formativi” destinati ai Promoter OmegaPro.
Belfort è stato scarcerato con la promessa di rimborsare le sue vittime, per una cifra restante intorno ai 98 milioni di dollari.
Per questo, una volta uscito di prigione, si è dato alla formazione prima, e agli investimenti cripto dopo.
OmegaPro – illegale in Ecuador.
(novembre 2022)
OmegaPro ha ricevuto un’avviso di frode sui titoli dalla “Superintendencia de Bancos” dell’Ecuador.
La Soprintendenza per le Banche è a conoscenza del fatto che esistono alcune società ed enti che attraverso vari meccanismi quali email, pagine web, volantini, ecc., gestiscono e commercializzano prodotti di credito e di investimento per imprenditori, microimprenditori, esercenti, pensionati, agricoltori, vettori e dipendenti, a tassi agevolati, senza obbligo di garanzie e senza il rispetto di requisiti minimi aggiuntivi.
La Soprintendenza per le Banche AVVISA il pubblico che questo tipo di pubblicità è effettuata da persone fisiche e giuridiche non controllate o autorizzate da questa Soprintendenza; Pertanto, le offerte così formulate sono un chiaro segnale di meccanismi creditizi non conformi ai parametri stabiliti da questo organo di controllo e che potrebbero mettere a rischio l’interesse dei cittadini.
Le aziende segnalate, facenti capo a OmegaPro, sono le seguenti:
- OMEGA PRO
- OMEGAPRO ECUADOR
- OMEGAPRO PIFO
- Omega Pro Trading Ecuador
- OmegaPro Manta Ecuador
- OmegaPro Inversiones Ecuador
- Inversiones Omegapro
Fonte: Superintendencia de Bancos
OmegaPro – illegale in Perù.
(luglio 2022)
OmegaPro ha ricevuto due avvisi di frode sui titoli dalla “Superintendencia de Banca” del Perù.
Il primo avviso è stato emesso a dicembre del 2020.
Il secondo, il 12 luglio del 2022.
Secondo l’ avviso del 2022, OmegaPro risulta:
operare nel paese senza essere registrato o avere autorizzazione da parte di SBS.
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 26702, Legge Generale del Sistema Finanziario e del Sistema Assicurativo e Legge Organica della Soprintendenza Bancaria e delle Assicurazioni, chiunque intenda incassare o ricevere denaro da terzi, nella forma di deposito, mutualistico o con qualsiasi altra modalità, richiede la preventiva autorizzazione di SBS.
In pratica, OmegaPro raccoglie investimenti dai risparmiatori privati, senza aver richiesto le opportune licenze obbligatorie.
Fonti: SBS 1 | SBS 2
OmegaPro – frode in Belgio e Olanda.
(maggio 2022)
OmegaPro è stata classificata come piattaforma di trading online fraudolenta in Belgio nel 2021 e nel 2022.
L’avvertimento dell’Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari del 5 maggio 2021 fa seguito ad alcuni reclami:
Nelle ultime settimane, l’FSMA ha continuato a ricevere reclami da parte dei consumatori in merito a nuove piattaforme di trading online fraudolente che operano sul mercato belga.
Secondo l’FSMA, OmegaPro sarebbe:
con ogni probabilità (un) caso di frode negli investimenti.
L’FSMA osserva che diverse piattaforme di trading fraudolente propongono ai consumatori un cosiddetto
programma di affiliazione.
Questi programmi presentano i segni di uno schema piramidale o comunque di uno schema Ponzi.
Pertanto, la FSMA sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta da (Omega Pro).
Verificate sempre se la società in questione dispone dell’autorizzazione necessaria.
A tal fine, è sufficiente una semplice ricerca sul sito web dell’autorità di vigilanza finanziaria.
Fonte: FSMA
L’avviso è stato ripetuto un anno dopo, nel maggio 2022.
Fonte: FSMA
OmegaPro – illegale in Nicaragua.
OmegaPro ha ricevuto un avvertimento per frode in titoli dalla Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) del Nicaragua.
Secondo l’avviso del SIBOIF del 15 febbraio, l’autorità di regolamentazione
informa gli investitori e il pubblico in generale che la società OMEGA PRO Nicaragua non ha l’autorizzazione della Sovrintendenza bancaria per operare e offrire opzioni di investimento in Nicaragua.
Fonte: SIBOIF
OmegaPro – due arresti per truffa in Congo.
(aprile 2022)
Il direttore generale della “National Financial Institutions” della Repubblica del Congo, Jean-Pierre Nonault, ha avvisato che OmegaPro è una “truffa di tipo piramidale”.
La National Financial Institutions fa parte del Ministero delle Finanze congolese.
La dichiarazione fa seguito a mandati di cattura emessi contro due manager nazionali di OmegaPro.
Nonault HA AFFERMATO che i promotori di OmegaPro stavano estorcendo denaro ai residenti congolesi.
I mandati d’arresto fanno parte di un’operazione congiunta tra le istituzioni della Repubblica del Congo e la polizia.
Nonault ha ordinato a entrambi i dipartimenti di indagare ulteriormente su OmegaPro.
ha anche avvertito come OmegaPro fosse coinvolta in frodi sui titoli.
Omega-Pro non si occupa di microfinanza, non è una società registrata in Congo e non si conosce il numero dei risparmiatori (…).
Esiste già un dispositivo relativo alla delinquenza finanziaria che utilizzeremo per porre fine a questa truffa.
Fonti: Ministero delle Finanze | Agenzia Stampa ADIAC - Congo
OmegaPro – illegale in Spagna.
(marzo 2022)
OmegaPro ha ricevuto in Spagna ben due avvisi di frode su titoli dalla “Comision Nacional del Mercado de Valores” spagnola.
Il primo avviso di frode sui titoli contro OmegaPro risale al gennaio 2020.
Il secondo avvertimento, del 28 marzo 2022, riguarda la promozione di OmegaPro in Spagna attraverso “omegaproltd” e “myomegapro”.
Secondo la CNMV, la massima autorità di regolamentazione finanziaria della Spagna, Omega Pro:
non è autorizzata a fornire servizi di investimento previsti dalla Legge sui Mercati Finanziari.
Fonte: CNMV
OmegaPro – illegale nelle Mauritius.
(gennaio 2022)
OmegaPro è stata segnalata dalla “Financial Services Commission” delle Mauritius per attività illegali.
Secondo l’avviso dell’FSC del 20 gennaio:
OmegaPro Plc (“OmegaPro”) viene promossa al pubblico delle Mauritius come una società che offre un rendimento d’investimento elevato.
OmegaPro utilizza presumibilmente l’intelligenza artificiale nel suo trading e prevede un bonus per le persone che propongono questo schema ad altre persone.
OmegaPro o altri individui/rappresentanti o gruppi di promotori che operano sotto questo nome non sono e non sono stati, in nessun momento, autorizzati e regolamentati dalla FSC.
Fonte: FSC
OmegaPro – frode in Argentina.
(marzo 2022)
OmegaPro è stata segnalata per una truffa sui titoli ed ha ricevuto un invito a interrompere ogni operazione in Argentina, dalla Comision Nacional de Valores (CNV) dell’Argentina.
Dopo aver ricevuto reclami da parte dei consumatori, la CNV ha avviato un’indagine su OmegaPro.
Il 3 marzo il regolatore ha confermato che lo schema Ponzi stava offrendo:
tassi di rendimento esorbitanti compresi tra il 300% e il 400%, il tutto in un periodo di 16 mesi e in dollari americani.
L’indagine della CNV ha rivelato che OmegaPro starebbe offrendo titoli negoziabili senza le opportune licenze.
OmegaPro ei signori SZAKACS, SIMS, SINGH e REYNOSO non sono registrati come qualificati in nessuna delle categorie di agenti previste dalla legge n. 26.831.
OmegaPro ei signori SZAKACS, SIMS, SINGH e REYNOSO, stanno effettuando un’offerta pubblica di titoli negoziabili quotati su mercati esteri, che non hanno autorizzazione all’offerta pubblica del CNV.
Szakacs, Sims e Singh gestiscono OmegaPro da Dubai.
Il CNV fa riferimento anche a Juan Carlos Reynoso, identificato come Manager di OmegaPro per l’America Latina.
Si ritiene che Reynoso sia un cittadino messicano con legami con gli Stati Uniti.
La CNV ha ordinato a OmegaPro e ai suoi dirigenti di cessare immediatamente le operazioni in Argentina.
La CNV […]informa OMEGAPRO LTD. e i Signori Andreas SZAKACS, Mike SIMS, Dilawar SINGH e Juan Carlos REYNOSO di cessare immediatamente la loro condotta come misura preventiva.
Fonte: CNV (PDF scaricabile)
OmegaPro – Fondi sequestrati nel Regno Unito.
(febbraio 2022)
I fondi di OmegaPro sono stati sequestrati dalle autorità britanniche a febbraio 2022.
L’azione normativa ha colpito OMP Money, una società di copertura britannica costituita da OmegaPro per accedere ai canali bancari nazionali.
Il co-fondatore di OmegaPro Andreas aveva ha lanciato OMP Money presentandola come “una banca”, e vantandosi di essere l’unica società di questo tipo registrata e autorizzata dalla FCA.
Dopo la comunicazione e le opportune indagini, la FCA aveva cancellato la licenza e la registrazione, con un comunicato, per ben due volte (a causa del cambio di società):
OmegaPro non è più registrata presso la FCA come agente di moneta elettronica di una società regolamentata, e non può più emettere moneta elettronica o fornire servizi di pagamento.
Dopo la prima volta, infatti, OmegaPro si era nascosta dietro la facciata di un’altra società di comodo, la “Viola Money”, ed anche questa è stata bloccata dalle autorità, una volta scoperto il gioco di scatole cinesi.
Come riportato da Interpath:
Il 22 ottobre 2021, ClearBank ha notificato sia a Viola Money che alla FCA la decisione di porre fine al suo accordo per la fornitura di servizi bancari alla Società con effetto immediato.
Tra le ragioni addotte da ClearBank vi è il fatto che, a seguito di un esame dell’attività della Società, ha notato:
-Richieste di pagamento insolite;
-alcune forme di criminalità finanziaria; e
-l’incapacità della Società di monitorare in modo adeguato ed efficace le transazioni.
Inoltre, alcune inchieste dei giornali britannici, avrebbero collegato la dirigenza di queste società presta-nome, alla truffa OneCoin.
Persone già coinvolte in arresti, richieste di estradizione e patteggiamenti per truffa e riciclaggio di denaro sottratto alle vittime della truffa nota come OneCoin.
Fonti: Court News UK | The Times
OmegaPro – illegale in Colombia.
(dicembre 2021)
OmegaPro e OMP Money hanno ricevuto un avviso di frode sui titoli dalla “Superintendencia Financiera de Colombia”.
Secondo l’avviso della SFC del 16 dicembre;
L’offerta di prodotti e servizi tipici del mercato azionario di qualsiasi azienda o piattaforma ospitata all’estero ai residenti nel Paese deve avere l’autorizzazione di questo organismo di controllo.
OmegaPro e OMP Money NON hanno attualmente alcuna autorizzazione a promuovere i loro prodotti e/o servizi finanziari ai residenti nel Paese, direttamente o indirettamente e attraverso qualsiasi mezzo, in particolare quelli del mercato azionario.
Fonte: SFC
OmegaPro – illegale in Cile.
(agosto 2021)
OmegaPro ha ricevuto un avviso di frode finanziaria dalla “Comisiòn para el Mercado Financiero” (CMF) del Cile.
Insieme a Binance e Swedencap, nell’agosto 2021 la FMC cilena ha comunicato che OmegaPro:
non è supervisionata né autorizzata a operare o fornire servizi finanziari e di investimento in Cile.
Fonte: CMF
OmegaPro – frode in Francia.
(agosto 2020)
OmegaPro è stata aggiunta alla lista nera delle frodi dell’Autorité des Marchés Financiers.
L’AMF è il principale regolatore finanziario francese.
La loro lista nera contiene società non autorizzate a offrire titoli nel Paese.
OmegaPro è stata aggiunta alla lista nera dell’AMF il 4 agosto e compare in un elenco di altre società fraudolente.
Non ci sono articoli o testi di accompagnamento che spieghino i perchè dell’inserimento nella lista nera, probabilmente a causa delle indagini in corso.
Fonte: AMF
(Maggio 2022)
A maggio del 2022, anche un secondo sito collegato alla frode OmegaPro sarebbe stato aggiunto alla blacklist:
L’AMF e l’ACPR hanno scoperto che Omega Pro Ltd opera anche da un altro sito web in lingua francese, Businessempire.fr, che promette guadagni irrealistici (“+300% in 16 mesi”) con un servizio di trading automatizzato sul Forex, presentato come “un sicuro porto”.
Il sito web businessempire.fr è stato appena aggiunto alla blacklist FOREX.
Fonte: AMF
OmegaPro – riavvio di una truffa precedente.
Similmente alla truffa HyperVerse, riavvio della truffa HyperFund, OmegaPro è il riavvio di uno schema piramidale noto come Omega Group, collassato nel 2020 per mancanza di fondi.
Omega prometteva rendimenti record, con il solo obbligo di acquistare quote di investimento in una fattoria per animali riconvertita in farm per l’estrazione di cripovalute.
Omega Group era stato lanciato alla fine del 2018 e affermava di gestire:
Nining farm dislocate in tutta Europa.
I nostri minatori GPU funzionano 24 ore al giorno per estrarre le criptovalute più redditizie per te.
Fonte: BehindMLM