L’Ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ha pubblicato sul sito ufficiale l’annuncio della conclusioni delle indagini a carico di Lyoness. L’investigazione si è conclusa con il sequestro di quasi 6 milioni di euro su 4 diversi conti bancari, tutti intestati a Lyoness Europe AG. I conti erano tenuti presso la ING Bank Slaski SA, in … Leggi tutto
In un comunicato pubblicato sul sito governativo ufficiale il 19 ottobre 2021, la BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca), ha comunicato l’avvio delle indagini per sospetta frode finanziaria a carico di HyperFund. Inoltre, la BaFin ha classificato HyperFund come “attività non autorizzata”, poiché sprovvista di licenze per operare in Europa nel mercato delle cripto. … Leggi tutto
Il Dipartimento Commercio, Approvvigionamento e Tutela dei Consumatori del Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Forniture nepalese ha pubblicato un avviso in cui dichiara illegale, fra altre aziende menzionate (tra cui Crowd1, Jocial, Solmax, Point Wish), anche HyperFund, in quanto schema piramidale. Il dipartimento ha anche comunicato che chiunque sia coinvolto in questo business fraudolento … Leggi tutto
Attenzione! Avvisi di frode a carico dell’azienda sono stati emanati nei seguenti Paesi: Estonia Nuova Zelanda Belgio Lituania Lettonia Grecia Germania Slovacchia Regno Unito Spagna Negli stessi Paesi sono già scattate le indagini. Aggiornamento dicembre 2021: SkyWay è stato rinominato “Unitsky String Technologies” per cercare di confondere le acque e continuare a frodare le vittime, … Leggi tutto
Tra la Francia e la Gran Bretagna, nel canale della manica, vi sono un piccolo gruppo di isole, indipendenti ma facenti parte comunque dei possedimenti della Corona britannica. Queste isole, note come Baliato di Guernsey, sono dotate di enti di controllo finanziario autonomi e indipendenti da quelle del Regno Unito. Il 6 ottobre, l’equivalente “Consob” … Leggi tutto