Introduzione.
In un recente sviluppo legale, l’Agenzia indiana per l’applicazione della legge (ED) ha presentato una denuncia contro Amway India Enterprise Pvt Ltd con l’accusa di riciclaggio di denaro.
Questa fa seguito all’accusa di Schema Piramidale ricevuta nel 2022.
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Questo articolo dettagliato esplora gli aspetti chiave di questa controversia legale, il contesto dell’indagine e le implicazioni globali per Amway.
Contesto Legale: la denuncia dell’Agenzia.
L’ED ha accusato Amway India di generare proventi di reato per l’equivalente di 500 milioni di euro, con una parte significativa di questi fondi trasferita su conti bancari all’estero.
La denuncia è stata depositata dinanzi a un tribunale speciale ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) a Hyderabad.
Il tribunale ha preso in considerazione la denuncia presentata dalla procura, come dichiarato dall’ED in un comunicato.
Origini dell’Indagine.
L’azione penale per riciclaggio di denaro intrapresa dall’ED deriva da diverse segnalazioni presentate dalla polizia di Telangana nei confronti di Amway e dei suoi dirigenti.
Le indagini dell’ED hanno portato al sospetto che Amway starebbe promuovendo uno schema piramidale in India sotto l’apparenza della vendita diretta.
Accuse e Controrepliche.
Accuse dell’ED.
L’ED ha anche sottolineato che i prezzi della maggior parte dei prodotti Amway erano “esorbitanti rispetto a prodotti comparabili di produttori affidabili disponibili sul mercato”.
Inoltre, ha accusato Amway di promuovere attivamente l’idea che il pubblico potesse arricchirsi unendosi come Promoter e utilizzando i suoi prodotti per nascondere questa presunta frode piramidale.
Risposta di Amway.
In risposta alle accuse, un portavoce di Amway ha dichiarato che l’azienda è in piena conformità con la legge.
Hanno anche sottolineato la loro piena cooperazione con le autorità, fornendo tutte le informazioni richieste nel corso dell’indagine.
Sviluppi Successivi.
Blocco di Asset.
Come parte dell’indagine, l’ED ha congelato beni di Amway per un valore di circa 99 milioni di euro nell’aprile del 2022.
Questo blocco rappresenta un passo significativo nel proseguimento delle azioni legali contro l’azienda.
Frode Stimata.
Secondo quanto riportato da NewsBytes il 20 novembre, l’ED ha stimato la frode di Amway India in circa 480 milioni di euro.
Una parte sostanziale di questa somma sarebbe stata trasferita su conti bancari all’estero.
Reazioni Globali.
In risposta alle accuse e al procedimento legale, Amway ha ribadito il suo impegno a operare nel rispetto della legge.
È importante notare che azioni regolatorie precedenti in India hanno portato all’arresto di alcuni dirigenti di Amway.
Conclusioni.
In conclusione, il caso legale in corso tra Amway e l’ED ha implicazioni significative sia a livello nazionale che internazionale.
Mentre l’ED cerca di far luce su presunte attività illecite, Amway continua a difendere la propria condotta.
Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi futuri in questo contesto legale in rapida evoluzione.
[Fonte: Telangana Today]
Buongiorno Antonio Russo, Amway farà come Herbalife? Il patteggiamento Hlf è il prodotto dell’azienda più disponibile dopo il Formula 1 😊. Grazie per la tua costante attenzione al mondo del NM. Saluti cordiali. Daniele
Ovvio.