Mentre gli eventi in Australia ci forniscono una panoramica sulle sue prime truffe di criptovalute, Sam Lee si prepara a truffare i consumatori italiani con il suo nuovo schema Ponzi StableDAO, ennesimo riavvio dello schema piramidale Hyperfund. Samuel Lee (alias Xue Lee e Samuel Lee), cofondatore degli schemi Ponzi HyperCapital, HyperFund e Hyperverse, ha lanciato … Leggi tutto
Mentre Sam Lee si prepara a frodare i consumatori italiani con il suo nuovo schema Ponzi StableDAO, gli eventi in Australia forniscono una panoramica sulle sue prime truffe di criptovalute. La prima, Blockchain Global era una piattaforma di cloud mining. Il suo modello di business era diverso da StableDAO e dai vari schemi Ponzi Hyper* … Leggi tutto
La Sec solo qualche giorno aveva ha accusato l’ex Amministratore Delegato di NewAge (proprietaria de network Ariix) di truffa per manipolare il valore delle azioni dell’azienda quotata in Borsa, con conseguente coinvolgimento dell’azienda [qui la notizia]. La SEC ha quindi già raggiunto un accordo con NewAge per le violazioni. NewAge ha accettato un ordine di … Leggi tutto
In seguito alla denuncia del nuovo proprietario di Ariix contro la precedente gestione, di cui abbiamo parlato qui, la SEC ha aperto un’indagine per frode a carico di Brent Willis, ex CEO di NewAge ed ex dirigente del network Ariix. Willis, secondo l’Antitrust degli Stati Uniti, avrebbe dichiarato falsità che avrebbero contribuito alla “crescita e … Leggi tutto
ZetaGroup è un’azienda spacciata come “network marketing”, fondata e lanciata nel secondo trimestre del 2022. Su Medium si descrive così: ZETA ha stabilito i record di maggior successo nel settore del Network Marketing a livello globale, con commissioni di oltre 1,3 milioni di dollari in soli 4 mesi. Quattro mesi fa, la rivoluzione del settore … Leggi tutto