Le premesse: Hyperfund è in crisi di ingressi da qualche tempo, tanto da aver dovuto imporre un tetto massimo ai pagamenti giornalieri. Sempre più Paesi hanno emesso avviso di frode e avvio indagini contro HyperFund. I titolari di HyperFund si sono trasferiti a Dubai, capitale mondiale delle Cripto-truffe, per sfuggire alle autorità. Attualmente, risultano irreperibili. Dubai […]
Continua a leggere
il 18 Ottobre 2021, Striscia la Notizia ha parlato di HyperFund, in termini di Schema Ponzi. In un servizio che potete trovare qui: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/schema-ponzi-e-la-truffa-e-assicurata_75188.shtml Marco Camisani ha parlato anche del limite giornaliero di prelievo, di recente fissato a 50 dollari, primo sintomo che il sistema non riesce a sostenersi più sugli anticipi dei nuovi ingressi.
Continua a leggere
L’Ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ha pubblicato sul sito ufficiale l’annuncio della conclusioni delle indagini a carico di Lyoness. L’investigazione si è conclusa con il sequestro di quasi 6 milioni di euro su 4 diversi conti bancari, tutti intestati a Lyoness Europe AG. I conti erano tenuti presso la ING Bank Slaski SA, in […]
Continua a leggere
In un comunicato pubblicato sul sito governativo ufficiale il 19 ottobre 2021, la BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca), ha comunicato l’avvio delle indagini per sospetta frode finanziaria a carico di HyperFund. Inoltre, la BaFin ha classificato HyperFund come “attività non autorizzata”, poiché sprovvista di licenze per operare in Europa nel mercato delle cripto. […]
Continua a leggere
Il Dipartimento Commercio, Approvvigionamento e Tutela dei Consumatori del Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Forniture nepalese ha pubblicato un avviso in cui dichiara illegale, fra altre aziende menzionate (tra cui Crowd1, Jocial, Solmax, Point Wish), anche HyperFund, in quanto schema piramidale. Il dipartimento ha anche comunicato che chiunque sia coinvolto in questo business fraudolento […]
Continua a leggere