Juan Carlos Reynoso, ex dirigente di OmegaPro, sarebbe stato arrestato in Messico, secondo un articolo pubblicato dal quotidiano peruviano “Infobae”
[Fonte: Infobae]
Le autorità messicane hanno dichiarato che Reynoso, di nazionalità peruviana, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine legata alla Black Wall Street Capital, collegata al cartello di Jalisco di nuova generazione guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Reynoso e altre quattro persone sono state arrestate il 15 marzo e sono accusate di traffico di droga e riciclaggio di denaro.
Le autorità messicane hanno anche sequestrato circa 170.000 dollari in contanti, pacchetti di cocaina e “armi a lungo raggio”.
La società in questione, Black Wall Street Capital, si descrive sul suo sito web come un servizio indipendente di consulenza sugli investimenti regolamentato dalle autorità messicane che, attraverso una strategia globale di gestione discrezionale degli asset, cerca di generare il massimo rendimento possibile con il minimo rischio possibile sui mercati finanziari internazionali.
Le autorità messicane, invece, hanno dichiarato che la società è legata al cartello di Jalisco di nuova generazione.
Oltre a lavorare con i cartelli messicani, Juan Carlos Reynoso ha promosso e collaborato alla gestione di numerosi schemi di Ponzi crittografici che avevano come obiettivo vittime latine di lingua spagnola.
Reynoso è stato l’amministratore delegato dello schema Ponzi di iComTech nel 2018.
Le autorità statunitensi hanno arrestato il fondatore di iComTech David Carmona e diversi promotori di spicco nel novembre 2022, ma Reynoso è sfuggito alla cattura fino al suo arresto in Messico.
Reynoso è entrato a far parte di OmegaPro come direttore generale per l’America Latina dopo la scomparsa di iComTech. OmegaPro, lanciata alla fine del 2018, sosteneva di avere 1,8 milioni di investitori alla fine del 2022, ma è fallita l’anno successivo, spingendo i co-fondatori Andreas Szakacs, Mike Sims e Dilawar Singh a darsela a gambe.
Si ritiene che Szakacs e Singh si stiano nascondendo a Dubai, mentre Sims, che vive in Florida è stato citato in giudizio dalla CFTC per frode insieme a Ted Safranko di The Traders Domain.
Dopo la cessione di OmegaPro, i dirigenti AK Khalil e Nader Poordeljoo hanno fondato Go Global, con Reynoso come responsabile delle vendite.
Mentre il sito web di OmegaPro riceveva milioni di visite mensili nel 2022, il sito web di Go Global registrava meno di 300.000 visite nel febbraio 2023.
L’arresto di Reynoso in Messico apre un altro possibile canale di riciclaggio di denaro per OmegaPro, ma non è chiaro quanto profondi siano i legami di OmegaPro con i cartelli messicani.
Resta da vedere se l’arresto di Reynoso avrà un impatto sulle operazioni commerciali di Go Global.
Con l’arresto di Reynoso è emersa la necessità di chiarire la natura delle operazioni del gruppo OmegaPro e i suoi possibili legami con organizzazioni illegali.
OmegaPro ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo per le sue attività rivolte a consumatori spesso particolarmente vulnerabili. Il gruppo ha attirato gli investitori promettendo guadagni facili e redditizi nel mercato delle criptovalute, ma le indagini hanno rivelato che si trattava di uno schema Ponzi.
In Italia, OmegaPro era stato promosso principalmente dal team ex Jeunesse “Unity Global”, guidato da Danien Feier e Stefania Lo Gatto, oltre che dal loro guru Eric Worre.
La decisione di Reynoso di unirsi a Go Global, un’altra società di investimento in criptovalute, come Chief Sales Officer suggerisce che le sue attività illegali non si siano fermate con il crollo di OmegaPro.
Per proteggere i consumatori da ulteriori truffe e attività illegali, i regolatori e le autorità dovranno continuare a monitorare e indagare sulle operazioni di gruppi come OmegaPro e Go Global.
In conclusione, l’arresto di Juan Carlos Reynoso rappresenta un significativo passo avanti nelle indagini sulle attività illegali di OmegaPro e sottolinea la necessità di una maggiore sorveglianza dei gruppi che operano nel mercato delle criptovalute.
Ci auguriamo che le autorità competenti collaborino per porre fine a queste attività illecite e proteggere i consumatori.