Mentre Sam Lee si prepara a frodare i consumatori italiani con il suo nuovo schema Ponzi StableDAO, gli eventi in Australia forniscono una panoramica sulle sue prime truffe di criptovalute.
La prima, Blockchain Global era una piattaforma di cloud mining.
Il suo modello di business era diverso da StableDAO e dai vari schemi Ponzi Hyper* di Lee e del suo “partner in crime” Ryan Xu.
Quello che succedeva dietro le quinte di Blockchain Global è importante.
Sappiamo già che i co-fondatori Lee (alias Samuel Lee, Xue Lee) e Ryan Xu (alias Zijing Xu) hanno fondato Blockchain Global.
Blockchain Global è nata come Bitcoin Group, una società di scambio e di estrazione di criptovalute.
Nel 2016 Bitcoin Group ha cambiato nome in Blockchain Global. Blockchain Global ha scorporato ACX, uno scambio di criptovalute, nel 2017.
Blockchain Global e ACX sono fallite nel 2020.
Xu e Lee sono fuggiti a Dubai nel corso dello stesso anno.
Secondo le richieste di risarcimento ricevute dai liquidatori, Blockchain Global e ACX hanno perso 48,9 milioni di dollari.
Non è una coincidenza che Xu e Lee siano finiti a Dubai dopo essere stati inseguiti dai liquidatori e, presumibilmente, dalle forze dell’ordine. L’emirato, infestato dalla criminalità, è noto per proteggere i truffatori dalle autorità.
All’inizio di questa settimana la Corte Suprema di Victoria ha discusso la liquidazione di Blockchain Global e ACX. Di conseguenza, ora abbiamo maggiori informazioni su come Lee gestisce le sue truffe.
Scarsa tenuta dei registri, appropriazione indebita dei fondi degli investitori a fini personali e, infine, gioco d’azzardo dei fondi investiti.
Sarah Danckert del Sydney Morning Herald ha seguito il procedimento.
Il tribunale ha appreso mercoledì che lo scambio ACX di Blockchain Global ha preso i contanti investiti dai suoi clienti per negoziare criptovalute e ha mescolato i fondi in un unico fondo comune – una pratica che viola le regole di rendicontazione del denaro dei clienti per gli agenti di borsa e i gruppi di trading autorizzati, ma non per il mercato delle criptovalute, in gran parte non regolamentato.
Sottoposto all’esame dell’avvocato dei liquidatori Andrew Silver mercoledì, il responsabile tecnologico di Blockchain Global, Jin Chen, ha dichiarato che la società ha tenuto un registro limitato delle operazioni di ciascun cliente e delle sue partecipazioni.
I fondi investiti sono stati mescolati con i fondi personali del fondatore di Blockchain Global, un prestito contratto con i depositi dei clienti di ACX (all’insaputa dei clienti) e presunti profitti di trading.
Chen ha anche riferito alla corte di aver ricevuto istruzioni dal cofondatore di Blockchain, Allan Guo, che in vari momenti ha ricoperto i ruoli di direttore operativo e di direttore degli investimenti del gruppo, di trasferire bitcoin dal pool di fondi dei clienti ad altre attività.
I fondi dei clienti sono stati utilizzati anche per i seguenti scopi:
- investire in una shitcoin a tema cannabis;
- acquistare azioni di una società canadese;
- alimentare i conti bancari dei fondatori e del personale di Blockchain Global;
- pagare i mutui dei fondatori e del personale di Blockchain Global.
Anche in questi casi, i clienti di Blockchain Global e ACX non sono stati informati di nulla.
Blockchain Global aveva detto ai suoi clienti che il loro denaro sarebbe stato custodito in modo fiduciario mentre facevano trading sulla famosa piattaforma ACX di Blockchain.
Per evitare i controlli delle autorità di vigilanza, Lee e Xu hanno aperto conti bancari a nome di membri della famiglia del personale che non avevano nulla a che fare con l’attività.
Il tribunale ha appreso che Blockchain Global, nonostante fosse un exchange di successo con migliaia di clienti, continuava a essere “bandito” da varie banche, un processo in cui una banca smette di trattare con un cliente perché opera nel settore delle criptovalute.
Blockchain Global utilizzava società create a nome della madre e poi della suocera di Guo per creare conti bancari del gruppo, in modo da rendere più semplice il processo bancario.
Guo ha anche dichiarato al tribunale che Blockchain Global ha creato un’altra filiale a nome dell’allora moglie di Guo per ottenere la registrazione Austrac.
Il COO e CIO di Blockchain Global era Allan Guo, alias Liang Guo. In Australia, lui e il CTO Jin Chen sono rimasti con le mani in mano.
L’indagine su Blockchain Global è ancora in corso, ma i procedimenti della Corte Suprema suggeriscono fortemente che 48,9 milioni di dollari di perdite sono estremamente ottimistici.
Sotto esame da parte del legale dei liquidatori Andrew Silver, l’ex responsabile degli investimenti della società, Allan Guo, ha confermato che i trasferimenti di fondi dei clienti fuori dalla società erano significativi.
Interrogando Guo, Silver ha chiesto: “Se le dicessi che centinaia di milioni di dollari sono stati prelevati in questo modo dai conti dei gateway e poi investiti in altri exchange, cosa risponderebbe? Si sarebbe trattato di centinaia di milioni di dollari?”.
Guo ha risposto: “In totale, sì”.
Fonte: Sydney Morning Herald
Sarebbe ingenuo credere che non sia così che hanno funzionato gli schemi Ponzi HyperCash, HyperCapital, HyperFund e Hyperverse di Xu e Lee.
E soprattutto, visti i recenti sviluppi, come Lee gestirà StableDAO.
La “protezione del capitale da parte di Citibank” è uno dei principali punti di forza di StableDAO.
Nella misura in cui StableDAO ha qualche interazione con CitiBank, posso affermare che “StableDAO” o Sam Lee non compaiono tra le persone note alla Banca.
Dato che Lee e Xu non sono ancora stati arrestati (Xu non è stato visto in pubblico dalla fine del 2021), è impossibile calcolare le perdite totali delle vittime dopo HyperCash.
In base alle dimensioni di HyperFund, possiamo ipotizzare che le perdite dei consumatori superino probabilmente il miliardo di dollari. E si pensa che la maggior parte di queste perdite provenga da residenti negli Stati Uniti.
Lee sta ora cercando di ripetere il processo con StableDAO.
Tu compri i token STBL e Lee e i suoi complici, i primi investitori e i migliori reclutatori ti rubano i soldi.
Dato che le autorità australiane non hanno più potere delle autorità statunitensi nei confronti dei funzionari corrotti di Dubai, non sappiamo cosa accadrà grazie al procedimento Blockchain Global.
Ti terremo aggiornato su eventuali sviluppi significativi.